法律法规
(1)《中华人民共和国反洗钱法》
(2)《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
(3)《金融机构反洗钱规定》
(4)《基金管理公司反洗钱工作指引》
(5)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
(6)《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
(7)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
(8)《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》
(9)《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》
(10)《中国人民银行办公厅关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》
(11)《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
(12)《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
(13)《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》
(14)《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》
(15)《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
(16)《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
(17)《中国人民银行反洗钱局关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项文件的通知》
中国人民银行反选钱举报电话、信箱、网址
中国反洗钱监测分析中心受理群众或单位对涉嫌洗钱犯罪嫌疑人或犯罪行为的举报。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行为组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。
凡涉及将毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为都是洗钱行为。任何单位和个人发现有上述行为的,都可以向中国反洗钱监测分析中心举报。
凡涉及将毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为都是洗钱行为。任何单位和个人发现有上述行为的,都可以向中国反洗钱监测分析中心举报。
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